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法律·策略·结果

结果清晰的法律服务

我们为与中国和阿联酋开展贸易、推出金融科技业务、打造和保护品牌的企业,以及在海外购置房产的私人投资者提供法律服务。每项服务的工作内容、期限和最终交付文件均事先明确。

解决方案适用于:
最终核查清单KYB · 基础版
核查对象
北风有限责任公司
司法管辖区
俄罗斯联邦
期限
2个工作日

身份识别

  • 已通过法人国家统一登记簿核实,状态:存续
  • 已确认最终受益人,未发现名义持有人

名单与状态

  • 制裁名单:无匹配
  • 非政治公众人物(PEP)
  • 未发现负面报道
风险等级:低建议:批准
文件样本,公司名称为虚构。

针对您需求的解决方案

选择您的身份,了解客户通常带着哪些问题来找我们,以及我们如何解决。

六大业务领域

各领域要点,完整服务清单见下文。

合伙人

Navilex各业务领域负责人。

Dmitry Usilov

Dmitry Usilov

合伙人,“房地产”“国际法律服务”和“交易对手核查与合规”领域负责人

拥有15年以上法律执业经验。曾任多家建筑集团首席法律顾问,在九个国家处理房地产交易和开发项目,参与跨境并购交易,并为金融行业企业搭建国际金融基础设施。

专业方向

  • 海外购房:阿联酋、塞浦路斯、欧洲
  • 房地产开发、商业地产,与莫斯科市财产局、莫斯科建筑委员会及国家登记局的事务办理
  • 境外公司注册及开户,全流程KYC支持
  • 支付及加密服务牌照:PI/EMI、MSO、MSB、MPI、VASP/CASP
  • 并购交易与尽职调查
  • 适用英国法、阿联酋法和香港法的合同,双语合同
  • 反洗钱/反恐融资、制裁合规及第115‑FZ号联邦法

教育背景

  • 俄罗斯人民友谊大学法学院,民法专业
  • 《软件使用、开发与实施的法律问题》,Moscow Digital School,2022年

业务地域

房地产交易与尽职调查:塞浦路斯、瑞士、捷克、法国、拉脱维亚、智利、亚美尼亚、黑山、阿联酋。适用英国、香港、阿联酋和印度尼西亚法律的合同。在10余个司法管辖区办理牌照,包括欧盟(MiCA)、英国、美国、新加坡、香港和瑞士。

可使用俄语和英语为客户提供服务。

个人资料:LinkedIn

Viktoria Shageeva

Viktoria Shageeva

合伙人,“企业法律支持与争议解决”领域负责人

拥有30年以上法律执业经验。曾领导多家运输物流企业的法务部门,担任分管法律事务的副总经理,负责IT企业的合同工作,并独立执业处理破产及商事诉讼案件。

专业方向

  • 合同工作与法律审查
  • 商事(仲裁)法院及普通法院诉讼
  • 破产及董事补充责任
  • 第44-FZ号和第223-FZ号联邦法项下的采购,联邦反垄断局争议
  • 交易对手、诉讼及破产风险核查
  • IT法律、广告及个人数据

教育背景

  • 南联邦大学,法学
  • 罗斯托夫国立经济大学,会计、分析与审计
  • 《IT行业律师》,MDS
  • 广告法与个人数据保护进修课程,2026年

代表案件

破产案件:А40-286871/2018, А32-30404/2021, А40-19855/2016。商事诉讼:А40-14548/2019, А41-98589/2019, А56-4209/2022.

可使用俄语和西班牙语为客户提供服务。

Lidia Raimm

Lidia Raimm

IPhub总经理,“知识产权”领域合伙人

IPhub(“IPhub”知识产权与创新中心)自2019年起在俄罗斯及海外从事知识产权的注册、保护与管理服务。Lidia为客户制定品牌保护策略并搭建知识产权管理体系。

专业方向

  • 俄罗斯及境外商标
  • 发明及外观设计专利
  • 知识产权法院及专利争议委员会争议
  • 许可协议与特许经营
  • 知识产权管理策略
  • 交易中的知识产权核查

专家活动

  • Tech Week、Synergy Global Forum、EXPOCENTRE等会议演讲嘉宾
  • 斯科尔科沃科技园导师

IPhub数据(公司提供)

1150件已完成的商标注册案件
>300次/年知识产权争议代理
>2500次/年企业法律服务

合作方网站:iphub.ru

我们的工作流程

  1. 提交需求

    您用自己的话描述需求,如已有文件可一并发送。

  2. 评估

    律师分析情况,提出工作内容、期限和费用。

  3. 签约与执行

    签订服务合同后开展工作,并在每个关键节点向您通报进展。

  4. 结果

    您将获得最终交付成果:法律意见书、已登记的权利或核查清单。

交易对手核查套餐

针对常见需求的标准核查组合,可根据您的情况调整内容。

全部服务

完整服务清单及说明。费用在评估需求后报价。

欢迎咨询您的需求

简单几句描述您的情况即可。我们会告诉您从哪里着手、需要哪些步骤,以及由哪位合伙人负责。

  • 首次沟通不产生任何义务
  • 暂时无需文件,后续再提供
  • 我们针对实际问题答复,不发模板邮件